Crece el escándalo en el fútbol: la fiscal Incardona avanza para investigar a los 17 clubes allanados por presunto lavado de dinero

La causa que expone uno de los mayores escándalos institucionales del fútbol argentino sumó este martes un giro decisivo. La fiscal federal Cecilia Incardona pidió profundizar la investigación sobre los 17 clubes allanados en el marco del expediente que apunta contra Sur Finanzas, la firma vinculada al financista Ariel Vallejo, hombre de confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

La solicitud fiscal llega después de los 35 operativos simultáneos realizados en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y múltiples instituciones deportivas, en una pesquisa que busca reconstruir un presunto entramado de blanqueo de fondos provenientes del juego clandestino y de movimientos económicos sin respaldo contable.

 La maniobra bajo sospecha
Según la investigación, Sur Finanzas habría funcionado como vehículo para convertir dinero ilegal en fondos declarados. El mecanismo se basaría en préstamos inflados:

Los clubes —muchos en situación económica crítica— requerían una cifra real;
Pero firmaban préstamos por montos muy superiores;
La diferencia volvía a la financiera, que luego la redistribuía entre distintos actores políticos, municipales o vinculados a actividades paralelas.
El expediente también analiza si este flujo de fondos pudo canalizarse a través de derechos de televisación, contratos de marketing o acuerdos institucionales.

 Los 17 clubes bajo la lupa judicial
Incardona pidió avanzar de manera individual sobre cada institución para determinar su rol en las presuntas maniobras:

Independiente, Racing, San Lorenzo, Barracas Central, Acassusso, Almirante Brown, Banfield, Defensores de Belgrano, Deportivo Armenio, Dock Sud, Excursionistas, Los Andes, Morón, Platense, Estrella del Sur (San Vicente), Temperley y Victoriano Arenas.

Durante los allanamientos se secuestró:
documentación administrativa,  contratos, computadoras, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares
Todo será sometido a peritaje financiero, contable y digital.

 Monotributistas “fantasma” y movimientos millonarios
El foco judicial no está puesto únicamente en los clubes. La investigación también detectó un grupo de monotributistas sin capacidad económica real que movieron cifras multimillonarias mediante billeteras virtuales y cuentas bancarias vinculadas a Sur Finanzas.

Informes de la DGI los describen como contribuyentes apócrifos, con declaraciones impositivas imposibles de justificar frente a los movimientos registrados: decenas de miles de millones de pesos en transferencias digitales, operaciones en efectivo, vínculos directos con las estructuras de Vallejo.

 Medidas judiciales y control de activos
La Justicia dispuso:

embargos preventivos,
preservación de bienes y cuentas vinculadas a Vallejo,
comunicaciones al Banco Central, UIF, CNV, Mercado de Valores y organismos registrales para evitar maniobras de vaciamiento.
La semana pasada, Vallejo finalmente entregó su celular a la fiscalía, luego de haberse negado en un primer intento.

Un escándalo que compromete al corazón del fútbol argentino
El avance de la fiscal Incardona coloca bajo tensión a múltiples estructuras del deporte argentino, amplía la exposición pública sobre la gestión económica de los clubes y deja al presidente de la AFA nuevamente en el centro de la escena.

La investigación recién empieza a escalar —y puede transformarse en uno de los casos judiciales más contundentes que haya atravesado la dirigencia del fútbol en los últimos años—.